闻泰科技: 第十二届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十二届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-076

闻泰科技股份有限公司第十二届董事会第十一次会议审议通过多项议案。主要内容包括：审议通过《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》，公司拟向立讯精密及立讯通讯转让多家子公司100%股权及业务资产包，交易总价43.89亿元。审议通过《关于公司重大资产出售方案的议案》，交易不涉及发行股份，采用现金支付。审议通过《关于审议闻泰科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）及其摘要的议案》。审议通过《关于公司与交易对方签署补充协议的议案》。审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》。审议通过《关于本次交易构成重大资产重组的议案》。审议通过《关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅报告、估值报告的议案》。审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次交易具体事宜的议案》。审议通过《关于暂不提请召开临时股东大会的议案》。审议通过《关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》，提名谢国声先生为非独立董事候选人。审议通过《关于修订公司章程及部分内部制度的议案》，公司将不再设置监事会。

闻泰科技股份有限公司董事会 二〇二五年五月十七日